Làm sao để nhận ra một sàn Forex đang hoạt đang hoạt động có thực sự uy tín hay lừa đảo? Đây là một vấn đề được khá nhiều nhà đầu tư mới và cũ quan tâm đặc biệt. Sau đây, laisuat.org sẽ giúp bạn nhận biết những dấu hiệu của một sàn Forex lừa đảo và Danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam.
Nội dung
Danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam
Sàn GKFX Prime
GKFX Prime là sàn lừa đảo đã bị Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy cảnh báo.
|
DK Trade lừa đảo
Sàn DK Trade hoạt động khá mạnh ở khu vực miền trung và miền nam với dấu hiệu lừa nhà đầu tư.
|
Sàn ECN Capital
Sàn ECN Capital bị rất nhiều cơ quan cảnh báo lừa đảo gồm CySEC, FINMA và FMA New Zealand.
|
>>Gợi ý: Các sàn forex được cấp phép tại Việt Nam
Liber Forex
Đã bị cơ quan tài chính IFSC vạch trần âm mưu lừa đảo, hoạt động không giấy phép, lừa đảo nhà đầu tư khi tham gia giao dịch.
|
Trading Markets
Sàn này giả danh sàn Forex FXTM để lừa đảo nhà đầu tư tham gia.
|
TradeFTM
|
GCE Capitals
GCE Capitals là cái tên đã nằm trong danh sách đen của FCA được các tổ chức tài chính thế giới lên tiếng cảnh báo lừa đảo.
|
Lion Fx/Lion Group
Được cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Việt Nam khởi tố về lừa đảo chiếm đoạt vốn của nhà đầu tư.
|
EU Capital
EU Capital cũng là một trong những sàn Forex lừa đảo hoạt động tại Việt Nam bị cơ quan tài chính FCA từng phát cảnh báo trên toàn thế giới.
|
OT Capital
OT Capital bị cảnh báo về giả mạo hồ sơ pháp lí và lừa đảo bởi cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC.
|
Dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam
Đầu tư Forex là mảng đầu tư mà nhà nước ta chưa cấp phép hoạt động nhưng cũng không cấm. Lợi dụng điều này nhiều sàn Forex mọc lên như “nấm sau mưa” lừa đảo các nhà đầu tư mới một cách tinh vi.
Để một người mới bắt đầu tham gia thị trường nhận biết các dấu hiệu của một sàn forex lừa đảo hoạt động trá hình, laisuat.org sẽ tổng hợp các dấu hiệu nhận biết sau:
Thông tin lịch sử hoạt động của sàn không rõ ràng
Dấu hiệu nhận biết đầu tiên về một sàn giao dịch ngoại hối (forex) lừa đảo đó là hoạt động không có lịch sử rõ ràng.
- Thời gian đi vào hoạt động ngắn chỉ được vài năm.
- Các sàn forex lừa đảo thường đặt trụ sở ở nước ngoài.
- Thường không có website chính thức, hoặc website này chỉ hoạt động một thời gian rồi sập không rõ lí do.
- Đa số các sàn này chỉ có website nạp tiền cho nhà đầu tư, hoặc hỗ trợ các nhà đầu tư chuyển khoản ngân hàng.
Không có giấy phép hoạt động
Đa số các sàn forex lừa đảo thường không có giấy phép hoạt động được cấp bởi các tổ chức tài chính lớn trên thế giới.
- Làm giả giấy phép hoạt động một cách tinh vi khi được khách hỏi đến.
- Các nhà đầu tư thường yêu cầu xem giấy phép hoạt động của sàn, và phía các sàn forex này chỉ gửi cho bạn 1 file PDF về giấy phép hoạt động giả mạo hoặc là giấy phép không liên quan gì đến đầu tư tài chính.
Cam kết đầu tư có lợi nhuận khủng
- Đầu tư tài chính vốn là mảng đầu tư tiềm ẩn rủi ro bậc nhất hiện nay.
- Khi một bạn tư vấn viên gọi điện nhắn tin hỗ trợ bạn đầu tư với mức lợi nhuận cao thì khả năng cao 99% là sàn forex này lừa đảo.
- Thường thì các sàn này sẽ nhắm vào nhà đầu tư mới chưa hiểu rõ về thị trường forex với lời mời đầu tư vào các cổ phiếu của các tập đoàn lớn trên thế giới như Coca-cola, Pepsi, Apple, Microsoft,….
- Với “kế hoạch đầu tư” các broker (tư vấn viên) hướng dẫn bạn đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức cao, sau khi đầu tư có lời bạn sẽ rút vốn đầu tư qua cổ phiếu khác.
- Ban đầu bạn tham gia thị trường các broker này sẽ hỗ trợ bạn đi vài lệnh nhỏ có lãi. Sau đấy, những người này sẽ làm mọi cách để bạn tăng thêm vốn đầu tư với nhiều lí do như: đầu tư nhiều mới có lãi cao, vốn lớn đi được nhiều lệnh hơn,….
- Sau khi, bạn vào thêm số tiền lớn hơn ban đầu thì các broker này sẽ cho bạn lệnh ngược xu hướng khiến tài khoản của bạn bị cháy không còn một đồng.
Không có văn phòng đại diện tại Việt Nam
Những sàn forex lừa đảo thường không có văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc có thì cũng là những “văn phòng ma” không có thông tin rõ ràng.
Các sàn forex thường bảo với khách hàng là trụ sở được đặt ở nước ngoài, cứ một thời gian là đổi trụ sở 1 lần.
Thường thì văn phòng làm việc các bạn broker (tư vấn viên) được thuê lại bởi các toà Building cho thuê văn phòng. Và cứ một thời gian nếu địa điểm này bị dính “drama lừa đảo” thì sẽ được di chuyển qua một nơi khác.
Nhà đầu tư không rút được tiền
Thường thì tham gia các sàn giao dịch này không chỉ có người mới và kèm theo đó là có những trader có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.
Ban đầu các sàn này thường hỗ trợ khách hàng nạp rút thử rất nhanh gọn nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Sau một khoảng thời gian tham gia giao dịch nếu bạn có lời muốn rút thì phía sàn sẽ có vô vàn lí do khiến bạn không thể rút được tiền của mình.
Điển hình một vài lí do bạn không rút được tiền: Lỗi kĩ thuật hệ thống đang bảo trì, nếu bạn rút đúng T7, CN bên ngân hàng cuối tuần không làm việc, hệ thống quá tải,……
Nói chung nếu bạn muốn rút tiền thì các sàn này sẽ khiến bạn rất khó khan không thể thực hiện lệnh rút thành công. Chỉ khi nào bạn thực sự nhờ công an, lực lượng chức năng có thầm quyền can thiệp thì may ra mới có cơ hội rút được tiền.
Không hỗ trợ nhà đầu tư chuyển sàn như cam kết
Các sàn chính thống hiện nay thường sẽ hỗ trợ nhà đầu tư chuyển sàn giao dịch nếu khách hàng có nhu cầu. Còn lại những sàn forex lừa đảo sẽ không hỗ trợ bạn chuyển sàn với bất cứ lí do gì.
Việc bạn muốn chuyển sàn sẽ có bộ phận tác động tiêu cực như đe doạ việc bạn mất toàn bộ tiền trên sàn hay những việc tương tự.
Sàn có những đánh giá tiêu cực từ khách hang
Hiện nay có rất nhiều group, diễn dàn về đầu tư thị trường forex.
Các nhà đầu tư mới sẽ lên đây tham khảo kinh nghiệm để lựa chọn sàn forex phù hợp với bản thân và khi bạn thấy bất kì sàn forex có trên 1 người đánh giá xấu như: lừa đảo, không uy tín, pháp lí không rõ ràng, không hỗ trợ nhà đầu tư mới, có dấu hiệu lừa tiền nhà đầu tư,…. Thì bạn không nên chọn những sàn này tham gia giao dịch.
Sàn thường xuyên gặp sự cố khi giao dịch
Các sàn uy tín hiện nay rất quan tâm đến công nghệ vì mọi giao dịch từ các nhà đầu tư đều là trực tuyến thông qua mạng internet.
Sàn có những sự cố về lệnh giao dịch, thanh khoản, giá cả trên thị trường có dấu hiệu không rõ ràng,… thì gần như sàn này thường lừa đảo.
Xem thêm: Những app chứng khoán lừa đảo
Trên đây là các dấu hiệu sàn Forex lừa đảo và danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam do laisuat.org tổng hợp. Các bạn có thể tham khảo thêm dấu hiệu kiếm tiền lừa đảo trên Telegram để hình dung rõ hơn cách thức, thủ đoạn lừa đảo từ các sàn này.
