Hiện nay, các sàn giao dịch Forex tại Việt Nam “mọc” lên rất nhiều. Với chiến dịch quảng bá vô cùng hấp dẫn, khiến nhiều người đua nhau tham gia vào thị trường này. Tuy nhiên, không phải sàn Forex nào cũng uy tín và mang lại cho nhà đầu tư món hời lớn. Để hiểu rõ hơn, laisuat.org sẽ Tổng hợp các dấu hiệu sàn Forex lừa đảo hiện nay. Bạn cần cân nhắc trong việc đầu tư nhé!
Nội dung
Tổng hợp các dấu hiệu sàn Forex lừa đảo
Đối với những nhà đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư Forex, sẽ khó nhận biết được một sàn Forex lừa đảo sẽ như thế nào? Có những dấu hiệu nào? Với 7 dấu hiệu sau, sẽ giúp bạn trả lời được thắc mắc này:
Các thông tin không rõ ràng, cụ thể
Hiện nay, có rất nhiều sàn ngoại hối có thể làm giả các thông tin trên web như: địa chỉ, số điện thoại, các giải thưởng,… Những thông tin này đa phần đều bịa đặt và hoàn toàn không được kiểm chứng rõ ràng.
Bên cạnh đó, một số sàn Forex lừa đảo cũng cung cấp các thông tin nhưng khá ít hoặc khá mập mờ. Mọi thông tin về sàn Forex này đều không rõ ràng.
Nếu khách hàng cố gắng tìm kiếm thông tin về sàn, sẽ nhận về các kết quả như hình ảnh, lời quảng cáo thiếu chuyên nghiệp mà không có bất kỳ thông tin cụ thể nào. Hầu hết những khách hàng thiếu kinh nghiệm sẽ không nhận biết được đây là sàn lừa đảo, không an toàn.
Giấy phép hoạt động giả mạo hoặc không có
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các đối tượng được phép kinh doanh ngoại hối sẽ có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp. Ngoài những đối tượng được cấp phép thì bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng không được phép tham gia kinh doanh ngoại hối.
Tuy nhiên, hiện nay cũng có khá nhiều sàn Forex uy tín không chịu sự quản lý của nhà nước Việt Nam. Mà được kiểm soát bởi các cơ quan, tổ chức tài chính hàng đầu thế giới. Vì vậy, đây cũng là khe hở khiến các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam hình thành và phát triển.
Các sàn Forex kém uy tín không đăng ký, không có giấy phép hoạt động, và không được Cơ quan nhà nước chấp nhận. Thậm chí, một số sàn Forex lừa đảo còn khá tinh vi khi làm giả giấy phép của cơ quan nhà nước hoặc cơ quan tài chính quốc tế. Trên thực tế, những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ dễ mắc bẫy ngay.
Cam kết mang lại lợi nhuận cực khủng
Nếu bạn gặp phải một sàn Forex quảng bá mang lại lợi nhuận siêu khủng, mà rủi ro cực kỳ thấp. Thì chắc chắn đây là sàn giao dịch lừa đảo. Hầu hết, những sàn này đều có đội ngũ nhân viên tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua mạng xã hội, qua các cuộc gọi vô cùng chuyên nghiệp và nhiệt tình. Họ được đào tạo bài bản, với nội dung đã được soạn sẵn nhằm kêu gọi, dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia.
Tâm lý của các khách hàng luôn muốn đầu tư ít mà lợi nhuận nhiều. Hiểu được điều này, các sàn lừa đảo luôn đưa ra những thông tin hấp dẫn, những món hời siêu lớn.
Chỉ cần bạn đầu tư một nhưng lại được nhận lại 10. Đây là những hình thức dụ dỗ, được các sàn sao chép từ lệnh của các chuyên gia. Mà hầu hết các chuyên gia này đề là giả. Và khi khách hàng không có kinh nghiệm, chưa biết cách kiểm chứng sẽ dễ bị những lời dụ dỗ này làm mờ mắt ngay.
Không rút được tiền trên Sàn
Một sàn Forex uy tín là có thể nạp tiền và rút tiền ra được. Đôi khi sàn Forex uy tín bảo trì/ nâng cấp hoặc một số trục trặc trong thanh khoản. Nhưng cuối cùng vẫn có thể rút tiền theo yêu cầu từ nhà đầu tư. Nhưng với sàn Forex lừa đảo thì không.
Những sàn giao dịch lừa đảo nạp vào dễ, nhưng rút tiền ra là không thể. Có rất nhiều lý do vô lý khiến việc rút tiền của khách hàng không thực hiện được. Và nếu khách hàng cố gắng rút tiền, tài khoản có thể sẽ bị khoá ngay. Vì vậy, đây cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết một sàn Forex lừa đảo rõ ràng.
Thường xuyên xảy ra sự cố giao dịch
Hiện nay, các giao dịch trên sàn Forex đều được thực hiện Online. Nhà đầu tư chỉ việc truy cập và thực hiện các lệnh trên sàn ngay trên thiết bị kết nối internet của mình. Đây là việc đưa công nghệ điện tử vào các giao dịch Forex mà các sàn Forex uy tín hiện nay vô cùng chú trọng.
Tuy nhiên, khi sàn giao dịch gặp các sự cố như: Không đặt được lệnh, chậm thanh toán, lỗi đặt lệnh,… thường xuyên. Thì chắc chắn sàn này không thể nào uy tín được. Nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi lựa chọn tham gia vào các sàn này nhé!
Không hỗ trợ chuyển sàn như cam kết
Theo quy định chung trên thị trường ngoại hối, các nhà đầu tư có quyền tự do giao dịch, đồng thời đủ quyền chuyển sàn khi mong muốn. Việc chuyển sàn sẽ được các nhân viên của sàn đó tư vấn, hỗ trợ để các nhà đầu tư có thể chuyển sàn kịp thời, nhanh chóng.
Tuy nhiên, ở những sàn Forex lừa đảo thì điều đó là không thể. Tuy ban đầu sàn vẫn cam kết hỗ trợ chuyển sàn như các sàn Forex uy tín khác. Nhưng đến khi nhà đầu tư đưa ra mong muốn chuyển sàn. Có thể sẽ bị nhân viên của sàn đó đe doạ, công kích.
Nhiều đánh giá tiêu cực về Sàn
Trước khi tìm hiểu một sàn giao dịch uy tín hay lừa đảo. Khách hàng cũng nên dựa vào những đánh giá về sàn từ các nhà đầu tư đi trước. Khách hàng không nên loại trừ những đánh giá tiêu cực đến từ đối thủ cạnh tranh, những nhà đầu tư chưa hiểu rõ về sàn. Nhưng nếu có quá nhiều đánh giá tiêu cực về sàn thì cần cân nhắc có nên tham gia vào sàn đó hay không.
Những đánh giá từ nhà đầu tư trước về sàn Forex, khách hàng có thể tìm kiếm trên các diễn đàn, group, mạng xã hội, trên trực tiếp website sàn đó,… Bên cạnh đó, khách hàng cũng nên tìm kiếm các thông tin liên quan đến những sàn Forex lừa đảo, những cảnh báo sàn Forex lừa đảo trên mạng internet để đưa ra những lựa chọn tốt hơn.
Làm sao để không chọn phải sàn Forex lừa đảo?
Bên cạnh những dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo được giới thiệu ở trên. Cách để xác định một sàn Forex uy tín hay lừa đảo cũng có thể tham khảo những thông tin sau:
Thời gian thành lập và hoạt động của Sàn
Với thị trường Forex cạnh tranh vô cùng khốc liệt như hiện tại. Các sàn Forex lừa đảo có thời gian hoạt động khá ngắn. Và những sàn Forex uy tín sẽ có thời gian hoạt động khá dài. Bởi để duy trì độ uy tín và không tai tiếng, sàn Forex uy tín phải cố gắng rất nhiều. Nhà đầu tư có thể dựa vào thời gian hoạt động của Sàn để nhận định sàn có uy tín hay không.
Giấy phép hoạt động
Giấy phép hoạt động khá quan trọng đối với một sàn Forex uy tín. Các tổ chức cấp phép uy tín phổ biến trên thế giới hiện nay bao gồm: FSA của Nhật Bản, FIMMA của Thuỵ Sỹ, NFA của Hoa Kỳ, FCA của Anh, ASIC của Úc.
Ngoài ra, còn có các giấy phép cấp bởi các quốc đảo như: FSP của New Zealand, CySEC của Cyprus. Đều là những giấy phép đáng tin cậy. Nếu Sàn Forex khách hàng muốn tham gia không được cấp phép bởi một trong những tổ chức này, cần xem xét lại việc đầu tư nhé!
Khả năng thanh khoản
Khả năng thanh khoản cũng là yếu tố quan trọng đánh giá một sàn Forex có uy tín hay không. Một sàn Forex uy tín chắc chắn cho phép khách hàng nạp/ rút tiền nhanh chóng. Đồng thời, thời gian xử lý lệnh nạp/ rút tiền phải cực kỳ nhanh chóng.
Bên cạnh đó, khách hàng cũng cân nhắc việc rút tiền có mất phí không? Nếu dựa vào các thông tin trên mạng vẫn chưa xác định được tính thanh khoản của Sàn. Lúc này, khách hàng có thể tiến hành nạp một ít tiền vào và kiểm tra tính thanh khoản của Sàn.
Tham khảo ý kiến chuyên gia
Tham khảo ý kiến từ những nhà đầu tư, chuyên gia đi trước, là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực ngoại hối. Nhờ đó, bạn có thể có thêm nhiều kiến thức đầu tư, đồng thời tránh được các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam.
Xem các thông tin công khai từ Sàn
Một sàn Forex uy tín sẽ không ngần ngại chia sẻ những thông tin liên quan đến sàn. Nhờ đó, khách hàng có thể dựa vào tivi, báo, đài, internet,… Để kiểm chứng độ uy tín của các sàn Forex trên thị trường.
Tổng hợp các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam hiện nay
Trên thị trường Việt Nam hiện nay đang tràn lan các sàn Forex kém uy tín. Mục đích thành lập để dụ dỗ nhiều nhà đầu tư tham gia với lãi suất cao, rủi ro thấp. Một trong số những sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam hiện nay có thể bạn chưa biết như:
ECN Capital
Đầu tiên trong những sàn Forex lừa đảo bạn cần cảnh giác đó chính là sàn ECN Capital. Hoạt động với các thông tin không rõ ràng, nhiều lần gian lận, sàn ECN Capital đã bị các tổ chức tài chính như CySEC, FMA, FINMA,… Cảnh báo lừa đảo.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng nạp tiền vào sàn, nhưng không thể rút được tiền về. Một số nhà đầu tư có thể rút được tiền nhưng thu lệ phí cực kỳ cao. ECN Capital là sàn Forex bạn tuyệt đối không nên tham gia vào.
EU Capital
EU Capital cũng là sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam mà bạn nên tránh. Bởi:
- Từng bị cơ quan tài chính FCA cảnh báo lừa đảo
- Spread bị nới rộng khiến các nhà đầu tư vô cùng khó chịu. Nhưng không có một lời giải thích thỏa đáng cho những nguyên nhân này.
- Không hỗ trợ các giao dịch nhỏ, lẻ
- Nhà đầu tư không thể rút tiền về. Một số trường hợp sàn còn yêu cầu nạp thêm tiền mới rút được tiền.
Blue Trading
Thêm một sàn Forex lừa đảo từng bị FCA cảnh báo lừa đảo, đó chính là sàn Blue Trading. Blue Trading được thành lập từ Tokyo, Nhật Bản (năm 2016).
Nhưng chỉ một thời gian ngắn, sàn đã đem lại cho nhà đầu tư nhiều thua lỗ trong các giao dịch. Bên cạnh đó, một số dấu hiệu cho thấy Blue Trading lừa đảo rõ rệt:
- Gian lận trong giao dịch, bị tổ chức tài chính FCA đưa cảnh báo
- Rút tiền gặp rất nhiều khó khăn
- Phải trả các khoản phí vô lý cho sàn. Và dù đã đóng thêm phí, vẫn không thể rút được tiền.
- Không tuân theo nguyên tắc, quy tắc tham gia sàn giao dịch ngoại hối. Và bị Uỷ ban tài chính EDR khai trừ.
GICC FX
Nếu bạn tìm hiểu về thị trường ngoại hối, chắc cũng đã từng nghe đến sàn giao dịch GICC FX. Đây là sàn giao dịch thuộc sở hữu của Great International Capital Co. Ltd, có trụ sở đặt tại Đồng An (Hà Nội, Việt Nam). Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, sàn cũng được xếp vào danh sách những sàn có dấu hiệu lừa đảo. Cụ thể:
- Hoạt động bất hợp pháp, không có giấy phép kinh doanh từ các cơ quan tài chính uy tín
- Hoạt động gian lận, giao dịch đầy rủi ro
- Mọi thông tin về sàn không rõ ràng, không mang tính chính xác, minh bạch
- Nhiều đánh giá tiêu cực về sàn trên các trang thông tin
Multiply Markets
Từ lúc thành lập đến khi được nhiều người biết đến, sàn Multiply Markets không hề có bất kỳ chứng nhận, giấy phép hoạt động nào từ các tổ chức tài chính nổi tiếng. Tham gia thị trường ngoại hối với sàn Multiply Markets, nhà đầu tư chỉ được cung cấp một tài khoản giao dịch chính, không có tài khoản thử nghiệm (Demo).
Mọi giao dịch trên Sàn Multiply Markets đều khá khó khăn, rườm rà. Các phí hoa hồng, phí Spread được áp dụng trên sàn cực kỳ cao. Đây là những lý do khiến độ uy tín của sàn khá thấp. Lượng người tin tưởng và tham gia trên sàn cũng hạn chế.
OT Capital
OT Capital bị cảnh báo lừa đảo bởi cơ quan tài chính ASIC. Đây là một trong những sàn Forex cực kỳ kém uy tín mà bạn nên tránh càng sớm càng tốt. Một số thông tin khiến sàn bị dính vào lừa đảo bao gồm:
- Giả mạo các thông tin trên sàn
- Hồ sơ pháp lý công khai không rõ ràng, không minh bạch khiến nhà đầu tư hoang mang, nghi ngờ
- Tính thanh khoản thấp, không thể rút tiền
- Chính sách rút tiền không rõ ràng, nhiều vấn đề khó khăn khi thực hiện
Trading Markets
Giả danh là sàn giao dịch Forex uy tín, có địa chỉ rõ ràng với trụ sở chính đặt tại 57 London Street, Anh. Nhưng trên thực tế, sàn chỉ hoạt động hoàn toàn online và địa chỉ này hoàn toàn không có thật. Ngoài ra, những yếu tố cho thấy sàn đang có dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư như:
- Cung cấp tối đa 8 cặp tiền tệ. Và không có chỉ số, vàng, cổ phiếu,…
- Các khoản phí gửi/ rút tiền, hoa hồng, phí qua đêm,… Đều không được tiết lộ rõ ràng
- Từng bị Forex Time cáo buộc mạo danh để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư
- Từng bị VTV cảnh báo lừa đảo trong chương trình thời sự
- Chỉ cung cấp mua, bán lệnh. Không cung cấp lệnh cắt lỗ, chốt lời, lệnh chờ
GG Trade
Sàn GG Trade từng công khai được Cơ quan tài chính FMA cấp phép hoạt động tại New Zealand. Nhưng trên thực tế, đây là thông tin hoàn toàn lừa đảo, không xác thực. GG Trade sau đó đã bị cơ quan FMA này cảnh báo về làm giả giấy phép hoạt động.
Các giao dịch trên sàn đều có khá ít nhà đầu tư tham gia. Bởi chính sách lãi suất, rủi ro không thống nhất, rút tiền khó khăn. Bên cạnh đó, GG Trade còn thường xuyên thực hiện các giao dịch uỷ thác lợi nhuận cao khiến các nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro, kém an toàn.
Liber Forex
Thêm một sàn Forex lừa đảo bị cơ quan tài chính IFSC vạch trần. Đó chính là sàn Liber Forex. Sàn chưa có bất kỳ giấy phép hoạt động nào. Nhưng các thông tin quảng bá của sàn vô cùng hấp dẫn, thu hút.
Khiến nhiều nhà đầu tư dễ dàng mắc bẫy. Đây cũng là sàn Forex tại Việt Nam bị Bộ công thương Việt Nam cảnh báo bất hợp pháp. Các nhà đầu tư cần sáng suốt trong việc lựa chọn sàn Forex uy tín hơn.
TradeFTM
TradeFTM cũng là một trong những sàn Forex lừa đảo đang bị nhiều nhà đầu tư tẩy chay. Bởi:
- Các thông tin trên website không rõ ràng, thiếu tính minh bạch
- Giấy phép hoạt động không được xác nhận
- Môi giới không chuyên nghiệp, còn nhiều sai sót
- Tiền nạp ký quỹ mở tài khoản đang ở mức khá cao.
Như vậy, bài viết đã Tổng hợp các dấu hiệu sàn Forex lừa đảo, và gợi ý các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam hiện nay. Hy vọng những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức sàn Forex, luôn nâng cao cảnh giác và lựa chọn cho mình sàn giao dịch Forex uy tín, phù hợp nhất.
Xem thêm: Danh sách App chứng khoán lừa đảo
